Информация для иностранных граждан и юридических лиц
В целях соблюдения пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» протоколом Правления Банка № 70 от 16.09.2014 г. утвердили:
Способы получения от Клиента необходимой информации для их отнесения к налоговым резидентам США:
- идентификация на основании получения от клиентов заполненных Анкет клиентов-иностранных налогоплательщиков (для физических и юридических лиц), разработанных Банком в целях выявления налоговых резидентов США, и специальных форм W-8/W-9, предусмотренных налоговым законодательством США;
- идентификация силами ООО «АЛТЫНБАНК» клиентов, которые имеют Банком договорные отношения (при наличии достаточных данных).
